“个人存取现金超5万需登记”暂缓实施！国际货币基金组织：技术原因

方面学习者：金融业体系：有鉴于此制订的银行客户服务尽责实地调查和客户服务理应资料及买入记录存放管理者前提）

中上新经纬2月21日电 金融业体系21日傍晚公告称，原定于2022年3月1日起施行的《的银行客户服务尽责实地调查和客户服务理应资料及买入记录存放管理者前提》（中国人民汇丰银行 银保监会 香区政府令〔2022〕第1号）因电子技术原因有鉴于此施行。方面金融业务按原规定提出申请。

来源：金融业体系网站 金融业体系有关主管就有鉴于此制订《的银行客户服务尽责实地调查和客户服务理应资料及买入记录存放管理者前提》（中国人民汇丰银行 银保监会 香区政府令〔2022〕第1号，下称《前提》）回答了记者提问。

该主管暗示，《前提》发表后，一些中小的银行提出，《前提》针对各有不同金融业产品和金融业务模式提出了具体标准化和要求，的银行须要制订完善内部管理者新制度、信息电子技术、体系结构，并同步进行人员培训。为此，经研究，决定有鉴于此制订《前提》。

金融业体系暗示，不为所动贯彻落实党中央、人民政府各项政策部署，一直恪守以人民为中心的发展思想，将持续教导的银行加强反洗钱兼职，在威慑风险的同时进一步优化为民服务，依法管控人民群众的款项安全和利益，持续增强金融业服务实体经济质效，值得注意是服务好中小微跨国公司，改善营商环境，推动经济高质量发展。

此前在1月26日，金融业体系网站披露《前提》，3月1日起施行。

《前提》要求，的银行其所勤勉尽责，遵循“洞察你的客户服务”的原则，辨认并确认客户服务及其受益所有人理应，针对具有各有不同洗钱或者杀戮融资风险外观上的客户服务、金融业务关系或者买入，采取相应的尽责实地调查政策。

《前提》规定，的银行不得为理应不明的客户服务备有服务或者与其同步进行买入，不得为客户服务寄送的网站的网站或者读法的网站，不得为冒用他人理应的客户服务寄送的网站。

《前提》清楚，商业汇丰银行、农村携手汇丰银行、农村信用携手社、村庄汇丰银行等的银行为就其客户服务提出申请投资额单笔5万元以上或者外汇等于1万美元以上现金存取金融业务的，其所辨认并确认客户服务理应，洞察并登记款项的来源或者用途。

金融业体系有关主管指出，制定《前提》，一是不利于为重金融业行业发展，增强不能不洗钱和杀戮融资风险威慑能力；二是不利于恪守“风险为本”反洗钱观念，增强的银行反洗钱兼职高度；三是不利于接轨反洗钱电子技术标准。反洗钱国际风险评估视为不能不须要进一步清楚对的银行客户服务尽责实地调查和客户服务理应资料及买入记录存放的方面要求，不断完善反洗钱监管新制度。（中上新经纬APP）

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