宁波卡倍亿电气技术股份Ltd 关于可转债开始转股的提示性公告

（四）可变换美国股票转至股增设股市的港交所周一和所给与的平等特权

中的午买入的可变换美国股票中的午可审核转至股。可变换美国股票转至股增设股市，可于转至股作废后次一周一港交所存量。可变换美国股票转至股增设股市给与与原股市同等的平等特权。

（五）转至股现实生活中的的有关税费

可变换美国股票转至股现实生活中的如起因有关税费，由课税义务人自行负担。

（六）变换本年度负债的分属

1、本次可变换美国股票转用每年付息一次的付息方式也，计息算起日为本次可变换美国股票发售紧接著。

2、付息日：每年的付息日为自本次可变换美国股票发售紧接著起每他年一年的中的午。如该日为法定周一或星期四，则顺延至下一个周一，顺延后曾不另付息。每相邻的两个付息日相互间为一个计息本年度。

3、付息负债登记日：每年的付息负债登记日为每年付息日的此前一周一，美国公司将在每年付息日以后的五个周一内支付前夕负债。在付息负债登记日此前（最主要付息负债登记日）审核变换成美国公司股市的可变换美国股票，美国公司不再向其所有者人支付本计息本年度及以后计息本年度的负债。

4、本次发售的可变换美国股票所有者人所获得负债收入的应以付税项由所有者人承担。

四、转至股票格比的已确定及历次续改、续正显然会

（一）初始转至股票格比的已确定

美国公司本次发售的可变换美国股票的初始转至股票格比为92.50元/股，不极低筹措概要公报日此前二十个周一美国公司股市报价仅价（若在该二十个周一内起因过因除权、除息引起股票续改的妥善处理方式也，则对续改此前周一的离任日按经过都可以除权、除息续改后的价格比计数）和此前一个周一美国公司股市报价仅价，以及值得注意一期经审计师的每股账面和股市面额。

此前二十个周一美国公司股市报价仅价=此前二十个周一美国公司股市报价总额/该二十个周一美国公司股市报价总量；

此前一个周一美国公司股市报价仅价=此前一个周一美国公司股市报价总额/该日美国公司股市报价总量。

（二）转至股票格比的续改显然会

1、第一次续改转至股票格比显然会

2022年2月末26日，美国公司召开大会第二届理事会第二十四次会议，审查会通过了《关于理事会提议侧边续正可变换美国股票转至股票格比的更新案》，并提交2022年3月末10日召开大会的美国公司2022年第一次临时股市大会审查会。美国公司将根据股市大会决议已确定转至股期开始后是否侧边续正转至股票格比。续正后的转至股票格比应以不极低该次股市大会召开大会日此前二十个周一美国公司股市报价仅价和此前一周一仅价相互间的很低者且同时不得极低值得注意一期经审计师的每股账面以及股市面额。具体显然会简述美国公司于2022年2月末23日在巨潮资料中的心（www.cninfo.com.cn）曝光的《关于理事会提议侧边续正可变换美国股票转至股票格比的公报》（公报注册号：2022-011）。

根据《苏州卡倍亿电机新科技股市有限美国公司向不特定某类发售可变换美国股票募 集概要》方面协议及美国公司2022年第一次临时股市大会的许可，续正后的转至股票格比 应以不极低本次股市大会召开大会日此前二十个周一美国公司股市报价仅价和此前一周一仅价 相互间的很低者，理事会提议将“卡倍转至债”的转至股票格比侧边续正为76.00元/股，续 正后的转至股票格比自2022年3月末11日起生效。

2、第二次续改转至股票格比显然会

2022年5月末18日，美国公司召开大会2021年本年度股市大会审查会通过了《关于美国公司2021本年度利润平仅分配避险的更新案》，本次平等特权平仅分配计划为：达成协议美国公司以现有总平安保险55,230,000股为基数，向全体股市每10股派注意到金优先股3.00元（另有税），共约派注意到金优先股16,569,000.00元。本次利润平仅分配不送红股，不以资本建筑工程转至增平安保险。经上述平仅分配后，剩不曾平仅分配利润全部结转至以后本年度。理事会审查会利润平仅分配避险后，若平安保险起因其他变动的，将按照平仅分配总额不变的法理对平仅分配比例完成续改。原则上可简述美国公司同日在巨潮资料中的心（www.cninfo.com.cn）曝光的《关于美国公司2021本年度利润平仅分配施行的公报》（公报注册号：2022-050）。

鉴于美国公司2021本年度平等特权分配的作价登记日为2022年6月末8日，除权除息日为2022 年6月末9日，卡倍转至债的转至股票格比将自除权除息日（2022年6月末9日）起由总注资76.00 元/股续改为总注资75.70元/股。具体显然会简述美国公司于2022年5月末31日在巨潮资料中的心

（www.cninfo.com.cn）曝光的《关于可变换美国股票转至股票格比续改的公报》（公报注册号：2022-051）。

（三）转至股票格比的续改方式也及千分之

在本次发售以后，若美国公司起因转送股市优先股、转至增平安保险、大批量平安保险（不最主要因本次发售的可变换美国股票转至股而降低的平安保险）、套现以及派注意到金优先股等显然会，将按其所式子完成转至股票格比的续改（保留以此类推后两位，就此一位最少）：

转送股市优先股或转至增平安保险：P1=P0÷（1+n）；大批量平安保险或套现：P1=（P0+A×k） ÷（1+k）；

上述两项同时完成：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；转送现金优先股：P1=P0－D；

上述三项同时完成：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中的：P1 为续改后转至股票；P0 为续改此前转至股票；n 为送股或转至增平安保险赴援；A为大批量平安保险价或套现票；k 为大批量平安保险或套现赴援；D 为每股转送现金优先股。

当美国公司再次出现上述股市和/或股市平等特权改变显然会时，将依次完成转至股票格比续改，并在央企网上和西方人民银行称之为定的港交所美国公司接收者曝光媒体上刊文公报，并于公报中的标明转至股票格比续改日、续改急于及中的止转至股后曾（如需）。当转至股票格比续改日为本次发售的可变换美国股票所有者人转至股审核日或以后，变换股市登记日之此前，则该所有者人的转至股审核按美国公司续改后的转至股票格比可执行。

当美国公司显然起因股市回老家购、并入、分立或任何其他妥善处理方式也使美国公司股市各种类型、需求量和/或股市平等特权起因改变从而显然受到影响本次发售的可变换美国股票所有者人的负债利益集团或转至股新创平等特权时，美国公司将视具体显然会按照公正、诚实、公允的法理以及合理保护本次发售的可变换美国股票所有者人平等特权的法理续改转至股票格比。有关转至股票格比续改内容可及操作急于将依据最初具体施行施行细则及央企监管部门的方面订明来定下。

（四）转至股票格比侧边续正协议

1、续正职责与续正曲赴援半径

在本次发售的可变换美国股票直到现在后曾，当美国公司股市在可任意周内三十个周一中的数有十五个周一的离任日极低当期转至股票格比的85%时，美国公司理事会有权称之为出转至股票格比侧边续正计划并提交美国公司股市大会审查会提案。

上述计划不须经出席会议的股市所持法理上的三分之二以上通过方可施行。股市大会完成提案时，所有者美国公司本次发售的可变换美国股票的股市应以当回老家避。续正后的转至股票格比应以不极低该次股市大会召开大会日此前二十个周一美国公司股市报价仅价和此前一周一报价仅价相互间的很低者，同时，续正后的转至股票格比不得极低值得注意一期经审计师的每股账面值和股市面额。

若在此前述三十个周一内起因过转至股票格比续改的妥善处理方式也，则在转至股票格比续改日此前的周一按续改此前的转至股票格比和离任日格比计数，在转至股票格比续改日及以后的周一按续改后的转至股票格比和离任日格比计数。

2、续正程序中的

如美国公司提议侧边续正转至股票格比，美国公司将在央企网上和西方人民银行称之为定的港交所美国公司接收者曝光媒体上刊文方面公报，公报续正曲赴援半径、作价登记日及中的止转至股后曾（如需）等。从作价登记日后的第一个周一（即转至股票格比续正日）开始恢复转至股审核并可执行续正后的转至股票格比。

若转至股票格比续正日为转至股审核日或以后，变换股市登记日之此前，该类转至股审核应以按续正后的转至股票格比可执行。

五、转至股股数已确定方式也以及转至股时不足一股总额的妥善处理方法

本次发售的可变换美国股票所有者人在转至股而政府审核转至股时，转至股需求量的计数方式也为：Q=V/P，并以去镰法取一股的乘法倍。

其中的：Q 称之为可变换美国股票所有者人审核转至股的需求量；V 称之为可变换美国股票所有者人审核转至股的可变换美国股票钞票注资额；P 称之为为审核转至股中的午适当的转至股票格比。

可变换美国股票所有者人审核变换成的股市不须是乘法股。转至股时不足变换为一股的可变换美国股票银行存款，美国公司将按照央企等部门的有关订明，在可变换美国股票所有者人转至股中的午后的五个周一内以现金兑付该可变换美国股票 钞票银行存款及该银行存款所对应以的当期应以计负债

六、可变换美国股票转至股股市相关联

本次可转至债转至股相关联全部为增设股市。

七、可变换美国股票的担保及回老家售协议

（一）担保协议

1、离任担保协议

在本次发售的可变换美国股票离任后五个周一内，美国公司将担保全部不曾转至股的可变换美国股票，离任担保价格比为本次可转至债钞票面额的115%（另有就此一期负债）。

2、政府会担保协议

在本次发售的可变换美国股票转至股而政府，当其所两种妥善处理方式也的可任意一种再次出现时， 美国公司有权提议按照股钞票额加当期应以计负债的价格比担保全部或其余部分不曾转至股的可变换美国股票：

在本次发售的可变换美国股票转至股而政府，如果美国公司股市周内三十个周一中的数有十五个周一的离任日格比不极低当期转至股票格比的130%（另有130%）。

当本次发售的可变换美国股票不曾转至股银行存款不足3,000万元时。当期应以计负债的千分之为：IA=B×i×t/365

其中的：IA 为当期应以计负债；B 为本次发售的可变换美国股票所有者人所有者的将担保的可变换美国股票钞票注资额；i 为可变换美国股票前夕钞票利赴援；t 为计息天都，即从上一个付息日迄本计息本年度担保日为时的具体月相天都（算头却是镰）。

本次可转至债的担保期与转至股期相同，即发售就此结束之日他年六个月末后的第一个周一迄本次可转至债离任日为时。

若在此前述三十个周一内起因过转至股票格比续改的妥善处理方式也，则在续改此前的周一按续改此前的转至股票格比和离任日格比计数，续改后的周一按续改后的转至股票格比和离任日格比计数。

（二）回老家售协议

1、政府会回老家售协议

在本次发售的可变换美国股票就此两个计息本年度，如果美国公司股市在任何周内三十个周一的离任日格比极低当期转至股票的70%时，可变换美国股票所有者人有权将其所有者的可变换美国股票全部或其余部分按面额加上当期应以计负债的价格比回老家转售美国公司。

若在上述周一内起因过转至股票格比因起因送红股、转至增平安保险、大批量平安保险（不 最主要因本次发售的可变换美国股票转至股而降低的平安保险）、套现以及派注意到金优先股等显然会而续改的妥善处理方式也，则在续改此前的周一按续改此前的转至股票格比和离任日格比计数，在续改后的周一按续改后的转至股票格比和离任日格比计数。如果再次出现转至股票格比侧边续正的显然会，则上述“周内三十个周一”不须从转至股票格比续改以后的第一个周一起再次计数。

在本次发售的可变换美国股票就此两个计息本年度，可变换美国股票所有者人在每年回老家售情况下首次受限制后可按上述依约情况下无权回老家售权一次，若在首次受限制回老家售情况下而可变换美国股票所有者人不曾在美国公司月内公报的回老家售作废而政府作废并施行回老家售的，该计息本年度没法再无权回老家售权，可变换美国股票所有者人没法多次无权其余部分回老家售权。

2、都可回老家售协议

若本次发售的可变换美国股票筹措资金不足注资项目的施行显然会与美国公司在筹措概要中的的承诺显然会相比再次出现多方面改变，且该改变根据西方人民银行的方面订明被视为改变筹措资金不足用途的，或被西方人民银行认定为改变筹措资金不足用途的，可变换美国股票所有者人给与一次回老家售的特权。可变换美国股票所有者人有权将其所有者的可变换美国股票全部或其余部分按股钞票额加上当期应以计负债价格比回老家转售美国公司。

所有者人在都可回老家售情况下受限制后，可以在美国公司公报后的都可回老家售作废而政府完成回老家售，该次都可回老家售作废而政府不施行回老家售的，备用夺去该都可回老家售权，没法再无权都可回老家售权。

上述当期应以计负债的千分之为：IA=B×i×t/365。

其中的，IA 称之为当期应以计负债；B 称之为本次发售的可转至债所有者人所有者的将回老家售的可转至债钞票注资额；i 称之为可转至债前夕钞票利赴援；t 称之为计息天都，即从上一个付息日 迄本计息本年度担保日为时的具体月相天都（算头却是镰）。

八、转至股后的优先股平仅分配

因本次发售的可变换美国股票转至股而降低的美国公司股市给与与原股市同等的平等特权， 在优先股平仅分配作价登记日中的午登记在册的所有比如说股股市（另有因可变换美国股票转至股形成的股市）仅享受当期优先股。

九、其他方面概述

资本如需了解更多“卡倍转至债”的其他方面内容可，再三查阅美国公司于2021年12月末22日在巨潮资料中的心（www.cninfo.com.cn）曝光的《向不特定某类发售可变换美国股票筹措概要》。

特此公报。

苏州卡倍亿电机新科技股市有限美国公司

理事会

2022年6月末28日

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