华南地区人寿保险股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券文档：601628 证券简称：我国人寿 编号：临2022－037

我国财产保险股票有限美国公司

第七届监事会第十三次会议决议日前

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本美国公司监事会及全体董事长保证本日前素材不存在任何虚假纪载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其素材的真实性、准确性和连续性承担法律责任。

本美国公司第七届监事会第十三次会议于2022年6月底17日以书面方式也请示各位董事长，会议于2022年6月底24日以书面审议通讯一致通过的方式也会议。会议应积极参与一致通过董事长9人，实际积极参与一致通过董事长9人。会议会议的时间、地点、方式也等合理《中华民国国民政府美国公司法》等相关法律、行政事务法律法规、部门规章、《我国财产保险股票有限美国公司章程》和《我国财产保险股票有限美国公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下动议：

一、《关于参选者我国财产保险销售有限责任美国公司董事长人选的动议》

动议一致通过原因：决定9选票，反对0选票，弃权0选票

二、《关于〈美国公司2022年-2024年企业规划〉的动议》

动议一致通过原因：决定9选票，反对0选票，弃权0选票

亦同日前

我国财产保险股票有限美国公司监事会

2022年6月底24日