南京普天网络系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

交到会务人员。

2.申特地星期：2022年2月底9日9：00-11：30，13：00-17：00

3.申特地地点：江苏省上海市雨花台区凤汇广场8号原由生物技术创业园上海原由网络系统的股份有限Corporation。

4.大会留言板将

Gmail：肖红

和光话：025-69675865

近日：025-52416518

和光子邮箱：xiaohong@postel.com.cn

寄送住址：江苏省上海市雨花台区凤汇广场8号原由生物技术创业园上海原由网络系统的股份有限Corporation

居委会：210039

5.大会额度：到会应以股交通及食宿额度自理

四、 参予在线一致通过的确切操都以处理过程

在本次应以股大会上，应以股可以通过上交所结算系统和的网站一致通过系统（住址为）参予一致通过，参予在线一致通过的确切操都以处理过程不见附加1。

五、 准予文档

1、 第七届理事会第五十五次大会草案。

实为新闻稿。

上海原由网络系统的股份有限Corporation理事会

2022年1月底19日

附加1：

参予在线一致通过的确切操都以处理过程

一．在线一致通过的程序

1. 一致通过代码与一致通过原称：一致通过代码为“360468”，一致通过原称为“宁通一致通过”。

2. 备案一致通过观点。

对于非翻倍一致通过的决议，备案一致通过观点：决定、谴责、拒绝接受。

二、通过上交所结算系统一致通过的程序

1．一致通过星期：2022年2月底14日的结算星期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．应以股可以写明金融机构Corporation结算客户端通过结算系统一致通过。

三、通过上交所的网站一致通过系统一致通过的程序

1．的网站一致通过系统开始一致通过的星期为2022年2月底14日（彩排应以股大会开会讨论当日）上午9：15，完结星期为2022年2月底14日（彩排应以股大会完结当日）下午3：00。

2．应以股通过的网站一致通过系统进行时在线一致通过，才可按照《深圳金融机构金融机构市场融资在线一站式双重身份认证业务引导（2016年修订）》的法规查验双重身份认证，获得“上交所公钥”或“上交所融资一站式密码学”。确切的双重身份认证处理过程可写明的网站一致通过系统前提引导栏目核对。

3．应以股根据获取的一站式密码学或公钥，可写明在法规星期内通过上交所的网站一致通过系统进行时一致通过。

附加2：

到会应以股申特地表

■

注：此申特地表可以原件、影印、读取或按以上音频自制。

附加3：

批准后监督书

■

监督人都以为上海原由网络系统的股份有限Corporation（以下原称“Corporation”）的应以股，监督管理者代表监督人出席Corporation2022年第一次临时应以股大会并按以下一致通过观点行使一致通过权：

■

监督人签名：

自然人应以股各单位盖章：

本监督书限：

监督日期： 年 月底 日

注：1.此监督书原件、影印、读取或按以上确切内容自制原则上合理。

2. 监督人应将分别对列入应以股大大会程的每一议决事宜都以出投决定、谴责或拒绝接受参选人的引导（在相应将观点栏里打勾）；如果监督人不都以确切引导，视为管理者可以按自己的意思一致通过。

3.若未填上限的，视同普通用户限为从监督之日起至本次应以股大会完结止。

4.监督人为自然人的，应将由滥用职权人受理出具监督书并瓦片自然人各单位名片。

金融机构代码：200468 金融机构原称：宁网络系统B 新闻稿代号：2022-002

上海原由网络系统的股份有限Corporation

第七届理事会第五十五次大会草案新闻稿

本Corporation及理事会五人保证和光子邮件披露确切内容的真实、正确地和零碎，未虚假所述、误导性辩解或根本性遗漏。

一、理事会大会开会讨论都以法

上海原由网络系统的股份有限Corporation第七届理事会第五十五次大会于2022年1月底18日以通讯方式将开会讨论，大会通告于2022年1月底13日以书面方式将发出，大会应将参予理事八人，确切亲自参予理事八人，本次理事会大会的开会讨论符合标准有关法律、行政机关法规、部门规章、约束性文档和Corporation章程的法规。

二、理事会大会议决都以法

1.议决通过了关于参选人孙喜刚先生为Corporation第七届理事会理事的议程

鉴于徐千先生已辞去Corporation第七届理事会理事军职，根据全资应以股引荐，决定背书孙喜刚先生为理事参选人，审批应以股大会参选人。

一致通过结果：8参选人决议，0参选人谴责，0参选人拒绝接受。

本议程审批应以股大大会决。

独立理事对上述事宜发表了决定的独立观点。

孙喜刚先生一个人份文件附后。

本次理事参选人后，理事会中都兼任Corporation低阶管理方面以及由职工代表身兼的理事多人总计未超过Corporation理事总数的二分之一。

2.议决通过了关于重写Corporation章程的议程

决定对Corporation章程进行时如下重写：

■

一致通过结果：8参选人决议，0参选人谴责，0参选人拒绝接受。

本议程审批应以股大大会决。

3.议决通过了关于开会讨论2022年第一次临时应以股大会的议程

一致通过结果：8参选人决议，0参选人谴责，0参选人拒绝接受。

详不见同日Corporation登出于《金融机构时报》、《新加坡世界日报》、巨潮资讯网的《关于开会讨论2022年第一次临时应以股大会的通告》。

三、准予文档

1、经到会理事签字并瓦片理事会名片的理事会草案。

实为新闻稿。

上海原由网络系统的股份有限Corporation理事会

2022年1月底19日

附：孙喜刚先生份文件

孙喜刚先生，1972年外祖父，企管学士学位，曾任中都国和光子生物技术集团Corporation第二十八研究机构第一研究部技师、兼职工程师，中都国和光子生物技术集团Corporation第二十八研究机构生物技术处项目经理、科长、处长、党支部宣传部长，中都国和光子生物技术集团Corporation第二十八研究机构规划区公所处长，中都国和光子生物技术集团Corporation第二十八研究机构主任专项兼职、大体上建设区公所处长，现任中都和光莱斯和光子邮件系统有限Corporation副总经理、本Corporation党委宣传部长。

截至迄今，孙喜刚先生未应以有Corporation的股份，其在本Corporation确切遏制人中都国和光子生物技术集团有限Corporation遏制的下属各单位借调，除此之外与应以有Corporation5%以上的股份的应以股、确切遏制人、Corporation其他理事、常务董事、低阶管理方面不共存关联关系；不共存受过中都国证监会及其他有关部门的处以和金融机构金融机构市场纪律处分的都以法；不共存因涉嫌犯罪被警察机关中纪委或者涉嫌违规行为违规被中都国证监会立案稽查，未曾有明确结论的都以法；不共存曾被中都国证监会在金融机构期货市场违规行为理应和光子邮件发布新闻查询该平台公示或者被人民法院纳入理应被执行人名单的都以法；不共存《深圳金融机构金融机构市场上市Corporation自主管制引导第1号一一香港交易所上市Corporation约束发挥都以用》第3.2.2条第一款法规的不得背书为理事、常务董事的都以法；不共存《深圳金融机构金融机构市场上市Corporation自主管制引导第1号一一香港交易所上市Corporation约束发挥都以用》第3.2.2条第二款法规的相关都以法。

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