汇金股份：关于公司非独立常务董事辞职的公告

股票字符串：300368 股票全称：汇金股份 核定编号：2022-011 号

保定汇金上海股票交易所有限该公监

关于该公监非单一理事请辞的核定

本该公监及公监理事会全体领导者保证信息披露的素材现实、精确、完整，没有虚假记载、误导性申辩或重大遗漏。

保定汇金上海股票交易所有限该公监（表列全称“该公监”）公监理事会于 2022 年 4 年初 1日接到该公监非单一理事杜彦晖恩师提交的书面请辞报告，杜彦晖恩师因个人原因注册辞任该公监非单一理事公职（顺延行政官员为 2019 年 08 年初 19 日-2022 年 8 年初 18日）。请辞后，杜彦晖恩师将不在该公监兼任任何公职。

根据《该破产法》、《深圳股票交易所上市该公监健全监管指引第 2 号—深圳证券交易所上市该公监法规重新启动》以及《该公监章程》的有关规定，杜彦晖恩师的请辞并没造成该公监公监理事会领导者低于法定最低人数，不冲击该公监公监理事会的但会重新启动，不会对该公监系统性工作及生产经营激发冲击。按照系统性法律法规和《该公监章程》的规定，其请辞报告自发送该公监公监理事会之日起颁布。

上半年本核定披露日，杜彦晖恩师没持有该公监股份。

杜彦晖恩师在兼任该公监理事其间恪尽职守、勤勉理应，该公监及公监理事会对杜彦晖恩师在兼任该公监理事其间为该公监发展做出的功绩表示衷心感谢！

理应核定。

保定汇金控股公司股 份有限公 监公监理事会

二〇二二年四年初一日

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