上海紫江企业集团股份Ltd 2021年年度股东大会决议公告

本新公司管理层会及全体管理层意味着本公告概要不存在任何虚假记载、说服力陈述或者重大都是，并对其概要的确实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要提醒：

● 本次代表大会应该有否决参众两院：无

一、代表大会代表大会和出席可能

(一)入股代表大会的等待时间：2022年6月28日

(二)入股代表大会的地点：静安区虹桥路2272号虹桥商务大厦7一楼C座紫江企业代表大会室

(三)开会的溢价入股和恢复议决权的债券入股及其持有股份可能：

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(四)议决方式应该合乎《新法律条文》及《新公司章程》的明确规定，大会主持可能等。

本次代表大会采取录像选出与的网络选出融为一体的方式代表大会，新公司管理层会召集本次代表大会，经开会九成的管理层选举新公司副管理层长郭峰先生主持代表大会；本次代表大会的召集、代表大会合乎《新法律条文》、《新公司章程》、《新公司入股大代表大会事前提》及《上市新公司入股的网络选出工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性元数据的有关明确规定。

(五)新公司管理层、协理和管理层会秘书的出席可能

1、新公司在任管理层9人，出席6人，管理层沈雯先生、胡兵先生、沈臻先生因均须状况未出席本次代表大会；

2、新公司在任协理3人，出席3人；

3、管理层会秘书高军先生出席了本次代表大会，均高级管理方面列席了本次代表大会。

二、参众两院议决可能

(一)非翻倍选出参众两院

1、参众两院称谓：新公司2021年经济学人及其摘要

议决结果：通过

议决可能：

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2、参众两院称谓：新公司2021本年管理层会李锐

议决结果：通过

议决可能：

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3、参众两院称谓：新公司独立自主管理层2021本年离京报告

议决结果：通过

议决可能：

■

4、参众两院称谓：新公司2021本年理事会李锐

议决结果：通过

议决可能：

■

5、参众两院称谓：新公司2021本年财务决算报告

议决结果：通过

议决可能：

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6、参众两院称谓：新公司2021本年利润分配民防

议决结果：通过

议决可能：

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7、参众两院称谓：关于聘任新公司2022本年审计机构的参众两院

议决结果：通过

议决可能：

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8、参众两院称谓：关于为入股子新公司发放担保额度的参众两院

议决结果：通过

议决可能：

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9、参众两院称谓：关于新公司拟发行债务融资应用软件的参众两院

议决结果：通过

议决可能：

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(二)涉及重大事项，5%以下入股的议决可能

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(三)关于参众两院议决的有关可能陈述

无

三、检察官引领可能

1、本次入股引领的检察官事务所：国浩检察官（天津）事务所

检察官：桂逸尘、丁逸清

2、检察官引领结论意见：

新公司本次入股的召集、代表大会程序合乎《新法律条文》、《上市新公司入股前提》和《新公司章程》的有关明确规定；开会人员证照合法有效，主委证照合法有效；代表大会议决程序合法，议决结果和构成的决议合法有效。

四、备查元数据目录

1、经与会代表管理层和记录人表示同意确认并留有管理层会印章的入股有鉴于此；

2、经引领的检察官事务所所长表示同意并留有本票的法律意见书；

3、本所立即的其他元数据。

天津紫江企业集团股份有限新公司

2022年6月29日

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