反洗钱知识宣传：“百大”十分相似洗钱案例及评析之十六｜尤某某自洗钱案

导 读

自2023年6年底1日起，杭州反诈骗研究政府会号将相继推出100个典型诈骗犯罪者行为及概述。

所有犯罪者行为，仅有选自反诈骗名家独创参考书——《金融机构诈骗犯犯类型分析与独创犯罪者行为概述》。

——杭州反诈骗研究

★★★

犯罪者行为十六：成之某某偷盗自诈骗事件

01

★介 昂

2021年12年底，上海市第三中级人民法院以诈骗犯和偷盗国际组织禁止报关的运输犯数犯并罚，判处被告人成之某某有期徒刑二年六个年底，并处罚金13万元。

02

★基本内情

2021年3年底至5年底，成之某某为牟取非法利益，受客船指使，与其他6名船员驾乘船舰至必先领国外靠近海域，从无人知晓国籍的船舶上接驳冷冻专后绕关偷盗出入境。其间，成之某某主要负责联都和客船、船员管理等兼职。5年底17日，成之某某为伪装、掩盖偷盗犯犯可得的；也和连续性，向客船提供其弟弟的银行该网站用做索取工资10.8万元，再将其子个人财产的银行该网站内的部分钱款通过的银行、第三方支付等方式汇款至他人个人财产。5年底26日，成之某某等6人驾乘载有冷冻专的船舰触礁时，被执法人员破获。经认定，上述冷冻产专为254吨冷冻猪肉制专，仅有为未经必要检疫出入境的国际组织禁止报关的运输。2021年12年底，上海市第三中级人民法院以诈骗犯和偷盗国际组织禁止报关的运输犯数犯并罚，对成之某某做出上述判处。该事件都和上海市首例自诈骗内情，也是全国海警都和统侦办破获的首例自诈骗内情。

03

★犯罪者行为概述

成之某某父子非合作生活多年，成之某某通过其子个人财产的银行该网站索取参与偷盗犯犯违法可得“工资”的行为，目的是利用他人的银行该网站躲避执法部门侦查。成之某某为伪装、掩盖偷盗犯犯可得的；也和连续性，以其子个人财产的银行卡索取犯犯可得后，再将其子的银行卡内的部分赃款通过的银行、第三方支付等多种方式汇款至他人该网站，多渠道汇款诈骗，组成诈骗犯。

04

★资料；也

摘选自参考书《金融机构诈骗犯犯类型分析与独创犯罪者行为概述》。

本文；也：杭州反诈骗研究

每次喝酒后都拉肚子怎么办
小孩消化不良怎么调理好
吃火锅拉肚子吃什么药最有效
肠炎吃整肠生有用吗
皮肤粗糙吃什么药可以改善