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湖南博云新材料股份有限公司 2021年亚太区股东大会决议公告

发布时间：2025-08-09

其之中之中小入股的修正案情形为：17,600股拥护，分之二到会之中小入股所给与作价多达的11.7412%；132,300股赞成，分之二到会之中小入股所给与作价多达的88.2588%；0股弃权票，分之二到会之中小入股所给与作价多达的0%。

（四）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于〈2021年公报及其摘要〉的修正案》。

修正案情形：178,866,159股拥护，分之二到会有修正案作价多达的99.9261%； 132,300股赞成，分之二到会有修正案作价多达的0.0739 %；0股弃权票，分之二到会有修正案作价多达的0%。

（五）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于〈2022历年来财务预算通报〉的修正案》。

（六）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于〈2021历年来利润分配预案〉的修正案》。

（七）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于向的银行申请授信额度的修正案》。

修正案情形：178,875,059股拥护，分之二到会有修正案作价多达的99.9311%； 123,400股赞成，分之二到会有修正案作价多达的0.0689%；0股弃权票，分之二到会有修正案作价多达的0%。

其之中之中小入股的修正案情形为：26,500股拥护，分之二到会之中小入股所给与作价多达的17.6785%；123,400股赞成，分之二到会之中小入股所给与作价多达的82.3215%；0股弃权票，分之二到会之中小入股所给与作价多达的0%。

（八）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于为有限公司子的公司提供担保的修正案》。

（九）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于补选第六届管理委员会非独立董事候选人的修正案》。

（十）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于布氏变动之中医师经纪公司的修正案》。

（十一）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于的公司从未弥补亏损达实收股本总额三分之一的修正案》。

（十二）院会通过了《岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司关于变动的公司经营范围并修订〈的公司章程〉的修正案》。

五、大律师见证情形

（一）大律师经纪公司重新命名：国浩大律师（湘潭）经纪公司

（二）见证大律师：董亚杰、杨文君

（三）结论性意见：

综上所述，本所大律师显然，本次入股大会的商量和召开大会程序中、商量人及到会人员的资格、修正案程序中和修正案结果不符《的不动产》、《入股大会规则》等有关司法、法规、开放性元为数据和《的公司章程》的有关订明，合法性有效。

六、中常会元为数据

（一）岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司2021年历年来入股决议。

（二）国浩大律师（湘潭）经纪公司关于岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司2021年历年来入股大会之司法意见书。

特此发函。

岳阳博云新材需用作价香港）有限的公司

管理委员会

2022年6同月28日

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