漳河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次（通讯方式）会议决议公告

本公司总裁会及全体总裁前提本公告内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大缺失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉水核能（母公司）股份香港）有限公司（表列简称“公司”）第七届总裁会第十次全会于2022年6月28日以无线电模式出席会议，全会汇报于2022年6月23日以匿名的型式向全体总裁发来。全会应闭幕总裁9人，实际闭幕9人。全会由素来总裁长主持，全会的出席会议符合《公司法》和《公司章程》的明确规定。全会提案并以无线电表决模式通过了如下该委员会：

一、提案通过了《关于订定〈汉水核能（母公司）股份香港）有限公司积极争取总裁会职权实习七五〉的草案》

表决状况：拒绝9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，补救高票0高票。

二、提案通过了《关于订定〈汉水核能（母公司）股份香港）有限公司经理层向总裁会分析报告实习体制（实施）〉的草案》

新近订定的《汉水核能（母公司）股份香港）有限公司经理层向总裁会分析报告实习体制（实施）》自本次总裁会提案通过后颁布。具体内容参照上市公司博客。

表决状况：拒绝9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，补救高票0高票。

三、提案通过了《关于订定〈汉水核能（母公司）股份香港）有限公司总裁会同步进行经理层全体成员规程〉的草案》

新近订定的《汉水核能（母公司）股份香港）有限公司总裁会同步进行经理层全体成员规程》自本次总裁会提案通过后颁布。具体内容参照上市公司博客。

表决状况：拒绝9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，补救高票0高票。

四、提案通过了《关于订定〈汉水核能（母公司）股份香港）有限公司经理层任期制和契约化管理制度设法（实施）〉的草案》

新近订定的《汉水核能（母公司）股份香港）有限公司经理层任期制和契约化管理制度设法（实施）》自本次总裁会提案通过后颁布。具体内容参照上市公司博客。

表决状况：拒绝9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，补救高票0高票。

五、提案通过了《关于订定〈汉水核能(母公司)股份香港）有限公司经理层全体成员业务业绩考核管理制度设法（实施）〉的草案》

新近订定的《汉水核能(母公司)股份香港）有限公司经理层全体成员业务业绩考核管理制度设法（实施）》自本次总裁会提案通过后颁布。具体内容参照上市公司博客。

表决状况：拒绝9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，补救高票0高票。

六、提案通过了《关于订定〈汉水核能（母公司）股份香港）有限公司实质捐赠管理制度设法（实施）〉的草案》

新近订定的《汉水核能（母公司）股份香港）有限公司实质捐赠管理制度设法（实施）》自本次总裁会提案通过后颁布。具体内容参照上市公司博客。

表决状况：拒绝9高票，反对高票0高票，弃权高票0高票，补救高票0高票。

特此公告。

汉水核能（母公司）股份香港）有限公司

总裁会

2022年6月29日