湖北双环科技股份母公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本母公司及理事会全体成员保证反馈披露的内容现实、准确和完整，没有人欺诈载于、误导性陈述或重大略去。

同样提示

1、本次公司理事会不存在提议国会的举例。

2、本次公司理事会不涉及变更同样公司理事会已通过的决议。

一、会议闭幕和应邀出席上述情况

1、在场会议闭幕等待时间：2022年6月底28日（星期二）傍晚 14:50

因特网表决等待时间：中国证监会互联网表决系统的表决等待时间为：2022年6月底28日上午 9:15－傍晚15:00；中国证监会交易系统表决等待时间为：2022年6月底28日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和傍晚13:00一15:00。

2、在场会议闭幕处：湖北应城市西北马坊团结大街26号。

3、闭幕手段：在场表决与因特网表决独创。

4、秘书长：母公司理事会

5、主握人：母公司董事长汪万新友人

6、本次会议的召集、闭幕适用《越南社会主义共和国母公法》、《上市母公司公司理事会准则》、《深圳证券交易所股票上市准则》等有关法令、管理法规、部门规章、开放性文档和《湖北双环科技大股西北有限母公司章程》的有关按规定。

二、会议应邀出席上述情况

（一）入股应邀出席的总体上述情况

应邀出席本次公司理事会的入股及入股代理人共37人，亦然有表决原则上大股西北148,872,283股，占多数母公司大股西北总数的32.0745%。其中，应邀出席本次公司理事会在场会议的入股及入股亦然共0名，握有母公司大股西北0股，占多数母公司大股西北总数的0.0000%；通过因特网表决的入股37人，亦然有表决原则上大股西北148,872,283股，占多数母公司大股西北总数的32.0745%。

（二）中小入股应邀出席的总体上述情况

通过在场和因特网参加本次会议的中小投资者入股共计36人，亦然有表决原则上大股西北32,309,073股，占多数母公司大股西北总数的6.9610%。

（三）应邀出席或列席本次公司理事会的其他管理人员最主要母公司的董事、代表人、高级管理管理人员及亲眼律师。

三、草案审议表决表决上述情况

本次公司理事会采用在场表决与因特网表决独创的表决表决手段对以下国会进行了表决表决：

（一）审议通过了《关于初选魏灿友人为母公司第十届理事会非法理董事的国会》

表决表决结果：达成协议148,865,383股，占多数应邀列席所有入股所握大股西北的99.9954％；赞成6,900股，占多数应邀列席所有入股所握大股西北的0.0046％；这两项0股（其中，因未表决选项这两项0股），占多数应邀列席所有入股所握大股西北的0.0000％。本国会赢得通过。

其中，中小投资者入股表决表决上述情况为：达成协议32,302,173股，占多数应邀列席的中小股入股所握大股西北的99.9786％；赞成6,900股，占多数应邀列席的中小股入股所握大股西北的0.0214％；这两项0股（其中，因未表决选项这两项0股），占多数应邀列席的中小股入股所握大股西北的0.0000％。

四、律师需有的法令看法

（一）律师研音名称：南京市芝巴利语（武汉）律师研音

（二）亲眼律师姓名：彭磊、方伟

（三）结论性看法：本所律师认为，母公司本次公司理事会的召集和闭幕流程、秘书长年满、应邀列席管理人员年满及表决表决流程等，以外适用《母公法》、《上市母公司公司理事会准则》等法令、法规、规章和其他开放性文档及《母公司章程》的有关按规定，本次公司理事会的表决表决结果政府所有效。

五、中常会文档

1、湖北双环科技大股西北有限母公司2022年第四次临时公司理事会决议；

2、南京市芝巴利语（武汉）律师研音关于湖北双环科技大股西北有限母公司2022年第四次临时公司理事会的法令训令。

亦同公告。

湖北双环科技大股西北有限母公司理事会

2022年6月底28日